吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第一次会议通知，会议于2019年9月26日15时在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜长龙主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　二、关于第八届董事会专业委员会组成人员的议案

　　三、关于聘任总经理的议案

　　四、关于聘任其他高级管理人员的议案

　　五、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

　　详情请查阅当日公告。